证券代码：300651 证券简称：金陵 公告编号：2024-071
债券代码：123093 债券简称：金陵转债
江苏金陵器材股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏器材公司 。
特别提示：
1、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况器材公司 。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议器材公司 。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司会
3．会议召开的、合规性：公司第七届会第二十二次会议审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》器材公司 ，本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定；
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年12月17日（星期二)14：00；
（2）网络投票日期与时间：2024年12月17日（星期二)，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月17日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（ht://wl.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年12月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间器材公司 。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开器材公司 。
（1）现场投票：股东本人出席会议现场会议或者通过授权委托书委托器材公司 他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权器材公司 。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2024年12月12日（星期四）
7．出席对象：
（1）截至股权登记日2024年12月12日（星期四）下午收市时在结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会器材公司 ，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员器材公司 。
8．会议地点：张家港市南丰镇兴园路88号公司五楼会议室器材公司 。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共85人，公司表决权股份72,485,484股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的56.2998%器材公司 。
2.现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共8人，公司有表决权股份71,544,896股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的55.5693%器材公司 。公司、监事及高级管理人员亦出席了本次股东大会。上海君澜律师事务所律师见证列席了本次股东大会。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东77人，公司有表决权股份940,588股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0.7306%器材公司 。
4.出席现场会议和参加网络投票的中小股东情况
通过现场和网络投票的中小股东79人，股份940,888股，占上市公司总股份的0.7308％器材公司 。
二、议案审议表决情况
经出席会议的股东逐项审议器材公司 ，本次大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于会提议向下修正“金陵转债”转股价格的议案》
总表决情况：
同意72,134,186股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5154％；反对339,798股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4688％；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0159％器材公司 。
中小股东总表决情况：
同意589,590股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.6631％；反对339,798股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.1146％；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2223％器材公司 。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海君澜律师事务所金剑、吕正律师出席见证，并出具《法律意见书》器材公司 。《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定，、有效。本次股东大会通过的有关决议有效。
四、备查文件目录
1.《江苏金陵器材股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》
2.《上海君澜律师事务所关于江苏金陵器材股份有限公司2024年第二次临股东大会的法律意见书》
特此公告
江苏金陵器材股份有限公司
会
2024年12月18日
证券代码：300651 证券简称：金陵 公告编号：2024-074
债券代码：123093 债券简称：金陵转债
江苏金陵器材股份有限公司
关于向下修正“金陵转债”转股价格的公告
本公司及会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏器材公司 。
重要提示：
1、转债代码：123093器材公司 ，转债简称：金陵转债
2、修正前“金陵转债”转股价格48.82元
3、修正后“金陵转债”转股价格20.00元
4、修正后“金陵转债”转股价格生效日期：2024年12月18日
公司于2024年12月17日召开江苏金陵器材股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届会第二十三次会议，审议通过了《关于向下修正“金陵转债”转股价格的议案》器材公司 。现就相关事项公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
经证券监督管理会证监许可[2020]3555号文《关于同意江苏金陵器材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司于2021年2月18日公开上市25,000.00万元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共250.00万张器材公司 。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司2.50亿元可转换公司债券于2021年2月18日起在深交所挂牌交易，债券简称“金陵转债”，债券代码“123093”器材公司 。公司本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日（2021年1月25日，即T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2021年7月26日）起至可转换公司债券到期日（2027年1月18日）止，即2021年7月26日至2027年1月18日。本次发行的可转债初始转股价格为49.29元/股，当期转股价格为48.82元/股。
二、可转债转股价格向下修正的依据
根据公司《募集说明书》的相关条款的规定器材公司 ，本次可转债转股价格向下修正条件如下：
（一）修正条件与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时，公司会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施器材公司 。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算器材公司 。
（二）修正程序
公司向下修正转股价格时，须在证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）器材公司 。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行器材公司 。
三、关于向下修正“金陵转债”转股价格的审议程序
2024年11月29日，公司召开第七届会第二十二次会议，审议通过了《关于会提议向下修正“金陵转债”转股价格的议案》，同意将该议案提交 2024年第二次临时股东大会审议器材公司 。
2024年12月17日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于会提议向下修正“金陵转债”转股价格的议案》，授权会根据《募集说明书》的相关条款全权本次向下修正“金陵转债”转股价格的全部事宜器材公司 。
2024年12月17日，公司召开第七届会第二十三次会议，审议通过了《关于向下修正“金陵转债”转股价格的议案》器材公司 。
四、关于向下修正转股价格的具体说明
根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号一一业务》
等相关规定及《募集说明书》的约定，自2024年第二次临时股东大会召开前二十个交易日的收盘价格低于当期转股价的85%，即41.50元/股的情形，已触发“金陵转债”转股价格向下修正条款器材公司 。
公司2024年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日的公司股票交易均价为人民币14.96元/股，召开日前一个交易日的公司股票交易均价为人民币 15.88元/股器材公司 。因此，本次修正“金陵转债”转股价格应不低于15.88元/股。
根据《募集说明书》相关规定及2024年第二次临时股东大会的授权器材公司 ，公司
会决定将“金陵转债”转股价格由48.82元/股向下修正为20.00元/股，修正后的“金陵转债”转股价格自2024年12月18日起生效器材公司 。
五、其器材公司 他事项
投资者如需了解“金陵转债”的其他相关内容，请查阅公司2021年1月15日在巨潮资讯网（）披露的《江苏金陵器材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》器材公司 。
敬请广大投资者注意投资风险器材公司 。
特此公告器材公司 。
江苏金陵器材股份有限公司会
2024年12月18日